11:05 | 29.09.2016 г. | rupolit.net

Бизнесмен из Екатеринбурга вывел "за кордон" 100 миллионов рублей

Таможенники Екатеринбурга раскололи афериста, нарушавшего валютное законодательство. В обход закона мужчина пытался увести за границу более 100 миллионов рублей.

Попытка отправить деньги заключалась в следующем: 36-летний директор компании ООО "Ю" перечислил порядка 25 миллионов рублей партнеру из Казахстана, таким образом заплатив ему за товар - "наборы инструментов". Однако по данным таможни, товар в страну так и не прибыл.

Время спустя предприниматель повторил операцию, но на сей раз отправил уже другой фирме в Казахстане более 75 миллионов рублей. Товар вновь не пришел на территорию России. Тогда таможенники запросили подтверждение легальности сделки, но документы, предоставленные партнерами из Казахстана, содержат признаки фиктивности и недостоверную информацию.

По итогам работы таможенников в отношении афериста возбудили уголовные дела, грозящие ему крупным штрафом, а также лишением свободы до 5 лет.

Написать комментарий 0 комментариев